کلاهبرداری اینترنتی
با سلام
اینجانب در تاریخ 8 تیر ماه 1395 سفارش خرید لپ تاپ به ارزش 1600 دلار معادل 7 میلیون تومان به همراه 2 عدد لوازم جانبی به ارزش 200 هزار تومان به شخصی که در یکی از فروم های معروف ایرانی persiantools عضو بوده و
دارای سابقه و معروفیت خوبی بوده را دادم. ایشان قرار بوده که 30 روزه این سفارش را به دستم برساند. این شخص خود را یک شخص مذهبی و خدا شناس جا زده بوده و در گفتگو های تلگرامی از این پوشش استفاده کرده و اطمینان را کسب میکرده است.
پس از گذشت به بهانه های مختلف گفته که با توجه به تحریم ها و ... به مشکل بر خورده است و نتوانسته بیاورد. و گفته بوده که تا یک ماه دیگر میرسد. با توجه با سابقه خوبی که این شخص 22 ساله در سایت مذکور داشته و با توجه به شرایط تحریم ها و ....
من حق رو بهش داده بودم و صبر میکردم و دوباره از ایشون درخواست یک سرویس دیگر کردم.
در معامله دوم قرار بود ایشون ارز دیجیتالی بیتکوین مستقیما از خارج از ایران و از دستگاههایی شبیه به ATM داخل ایران تهیه کنند و برای اینجانب به حساب اینترنتی ام ارسال کنند. مبلغی برای این ارز مشخص نشده بود.
یعنی اینکه قرار نبود مثلا 1 بیتکوین یا دو بیت کوین تهیه بشه قرار بوده ایشون ساز و کار رو ایجاد کنند و من پول بدم و خرید انجام بدن.
ایشون در سه نوبت من رو تحریک کردن و گفتند که الان مثلا فلان دوست من توی خارج از کشور میخواد دلار بفروشه و اگر میخواهی من برای تو این دلار ها رو بخرم. مثلا یک نوبت موقعی که دلار 4200 بوده است ایشون میگفته این شخص 10 هزار دلار میخواد بفروشه
به قیمت هر دلار 3900 تومان . میگفت خودم میخوام 7 هزار تاشو بردارم اگر شما میخواید 3 هزار تاشو برای شما بردارم. به همین طریق مجموعا در سه نوبت در زمانی که دلار 4200 بود تقریبا 32 میلیون تومان برای ایشون واریز شد و ایشون گفتند که این کل مبلغ واریزی من
شده 8335 دلار. در این حین که ایشون قرار بوده امکان سنجی کنن که آیا میتونن از دستگاه ATM خارج از کشور خرید انجام بدن یا نه به من پیشنهاد دادن و گفتن که اگر در بانک آمریکا یک حساب بازکنن خود بانک بهشون یک امکانی میده که
پولشونو تبدیل میکنه به بیت کوینه و میزنه به حسابشون و اگر از این طریق تبدیل به بیت کوین بشه کارمزدش میشه 3 درصد .
در حالی که اگر قرار بوده از دستگاه ATM برای بنده خرید انجام بدن کارمزدش میشده 8 درصد . در واقع اینجا منو تشویق کرده که این راه رو انتخاب کنم. با همه این توصیفات زمانی که دو پرداخت اول رو انجام داده بودم به ایشون
عکس از یک حساب paypal برای بنده ارسال کرده است که تو تا الان 5335 دلار داری. و وقتی پرداخت آخر رو انجام دادم ایشون گفتن که مجموعا حساب شما شده 8335 دلار. همانطوری که در بالا گفتم قرار بر این شد که ایشون یک حساب در بانک آمریکایی ایجاد کنند
و درخواست تبدیل دلار به بیت کوین رو بدهند . هر دفعه که پیگیری میکردم ایشون میگفتن که به دلیل مسایل تحریم و اینها کار احراز هویت اون شخصی که در خارج از ایران داره این کارها رو میکنه به مشکل خورده و طول میکشه. مجموع پرداخت های من
( منظور پرداخت های خرید بیت کوین) در بین ماههای دی ماه تا اسفند ماه بوده است.
در همین حال هم بنده هر زمان که از ایشون میخواستم که وضعیت لپ تاپ رو مشخص کنند ایشون میگفتن که داره میرسه و دوبی هستش یا مسافر رفته بیاره و موضوع رو نمیذاشتن که در سایتی که ایشون آگهی سفارش رو داده بودند من عمومی کنم و ....
در مورد خرید بیت کوین هم ایشون هر موقع پیگیری میکردم ایشون میگفتن که در حال انجام هستش و بانک داره استعلام میگیره و ... حتی در یک زمانی ایشون به من گفت که کار استعلامش حل شده و طول میکشه تا این پول ها به حسابش بشینه و من رو همیشه به یه بهونه ای دور میردن.
تا اینکه نزدیک اردیبهشت 96 شد و من در حین مراسم ازدواجم بودم و از ایشون طلب پول کردم و ایشون گفتن که تو برو کارهای ازدواجت رو انجام بده من تا اون موقع برات پول میریزم ( پولتو مبلغیشو بر میگردونم.) من از اینشون درخواست کردم بانک رو کنسل کن و پولمو برگردون.
ایشون با کلی اصرار تازه قبول کردن که این کار رو بکنن. نزدیک های اول تیر ماه 97 بودن که ایشونه به من گفتن لپتاپ رسیده انزلی و دارن کارهای ترخیصش رو انجام میدن و با این ترفند باز هم در مورد لپ تاپ وقت خریدن. در مورد بیت کوین به من گفتن که شما 8335 دلارت اونطرف آب
گیر کرده و باید به 10 هزار دلار برسه تا من این پول رو بتونم بیارم این طرف. با کلی اصرار و درخواست گفت 1700 دلار کم داره. منم چون راه دیگه ای نداشتم و زندگیم داشت از هم میپاشید به ایشون 10 میلیون حدود 1300 دلار دادم تا ایشون بزاره روی اون پول و بشه 10 هزار تا ، و به قول خودش
تا یک هفته دیگه پول تو حسابم باشه و به من بر میگردونه. ولی وقتی پول رو ریختم 3 روز بعدش ایشون دوباره به من گفت طرف آمریکایی گفته باید 11 هزار دلار باشه تا بفرسته ایران و دوباره کلی از من درخواست و التماس کرد که پول دوباره براش بریزم . من این کار رو نکردم.
در تاریخ اواخر تیر ماه مطلع شدم که ایشون دستگیر شده است و ایشون به جرم کلاه برداری از تقریبا 45 نفر در زندان تهران هستن.
با تحقیقاتی که در این مدت انجام دادیم متوجه شدیم ایشون تعداد کمی از این سفارشات رو انجام میداده و مبالغ پایین ولی سفارش های مبلغ بالا روانجام نمیداده و پول رو در سایت های شرط بندی میریخته و غمار میکرده. البته این رو توی پروندش ما وارد نکردیم.
ایشون با پروفایل های تقلبی فاکتور های سوری از خارج از کشور تهیه میکیرده و عکس های تقلبی از اون طرف آب میگرفته و با فتوشاپ درست میکرده و به مشتریان نشان میدهده که من مثلا جنستون رو تهیه کردم و اونطرف هستش و داره میاد. یامثلا در سایت آمازون
سفارش ثبت میکرده و فاکتور رو پرینت میگرفته و سفارشش رو کنسل میکرده و این ها رو برای مشتریان میفرستاده به عنوان گواهی اینکه سفارش انجام شده است.
موقعی که این آدم در زندان بوده ما بهش اطلاع دادیم که موضوع شرط بندی رو میدونیم و هیچکس جز خود فرد مجرم این موضوع رو نمیدونسته. ایشون هم کلی التماس و گریه زاری کرد که به کسی نگید و من بیام بیرون پولتون رو میدم و ....
ولی موضوع شرط بندی ایشون بین شاکی ها پخش شد و به گوش ایشون هم رسید. خانواده ایشون به زور تونستن که حدود 1 میلیارد و خورده ای تومان وصیغه جور کنن و ایشون رو بکشن بیرون. کل مبلغ کلاه برداری حدود 1 میلیارد تومان هستش.
الان که ایشون اومده بیرون داره بلبلی میکنه و حرف های داخل زندانش رو فراموش کرده است.
زمان دادگاه ما 5 اسفند هستش.
چند تا سوال داشتم:
1. اون 8500 دلاری که ایشون ادعا میکرده که اونطرف آب تو حساب برای من هست رو من با توجه به اینکه بارها به این موضوع اعتراف کرده چطوری میتونم ثابت کنم که ایشون باید دلار به من برگردونه.
2. شنیدم ایشون وکیل برجسته ای رو استخدام کردن ، میخواستم ببینم داخل دادگاه احتمالا ایشون چه خط مشی رو ممکنه پیش بگیرن برای در رفتن از زیر این موضوع و اینکه آیا میتونن در برن از زیر این موضوع یا خیر.
3. ما با توجه به مدارکی که داریم ایشون خیلی دروغ گویی زیادی داشتن و میتونم بگم تقریبا 95 درصد حرفهاش دروغ بوده. تمامی صحبت های تلگرامی ما موجوده و .... آیا ممکنه این کلاهبرداری ایشون ثابت نشه؟ و اینکه اگر کلاه برداری ثابت بشه چه مسیری طی می شود تا به طلبمون برسیم؟
4. آیا من میتونم بگم تا وقتی که کل مبلغ رو با توجه به اینکه معامله های ما با دلار بوده ، به دلار بر نگردونه من رضایت نمیدم یا دادگاه این رو قبول نمیکنه؟
5. آیا قضیه شرط بندی کردن ایشون کمکی به بهتر شدن پرونده به نفع ما می شود یا اصلا نباید مطرح کنیم؟
اگر در مورد این موضوع اطلاعات دقیق میتونید بهم بدید ممنون میشم.
حق الزحمه رو بفرمایید تا واریز داشته باشم .
اینجانب در تاریخ 8 تیر ماه 1395 سفارش خرید لپ تاپ به ارزش 1600 دلار معادل 7 میلیون تومان به همراه 2 عدد لوازم جانبی به ارزش 200 هزار تومان به شخصی که در یکی از فروم های معروف ایرانی persiantools عضو بوده و
دارای سابقه و معروفیت خوبی بوده را دادم. ایشان قرار بوده که 30 روزه این سفارش را به دستم برساند. این شخص خود را یک شخص مذهبی و خدا شناس جا زده بوده و در گفتگو های تلگرامی از این پوشش استفاده کرده و اطمینان را کسب میکرده است.
پس از گذشت به بهانه های مختلف گفته که با توجه به تحریم ها و ... به مشکل بر خورده است و نتوانسته بیاورد. و گفته بوده که تا یک ماه دیگر میرسد. با توجه با سابقه خوبی که این شخص 22 ساله در سایت مذکور داشته و با توجه به شرایط تحریم ها و ....
من حق رو بهش داده بودم و صبر میکردم و دوباره از ایشون درخواست یک سرویس دیگر کردم.
در معامله دوم قرار بود ایشون ارز دیجیتالی بیتکوین مستقیما از خارج از ایران و از دستگاههایی شبیه به ATM داخل ایران تهیه کنند و برای اینجانب به حساب اینترنتی ام ارسال کنند. مبلغی برای این ارز مشخص نشده بود.
یعنی اینکه قرار نبود مثلا 1 بیتکوین یا دو بیت کوین تهیه بشه قرار بوده ایشون ساز و کار رو ایجاد کنند و من پول بدم و خرید انجام بدن.
ایشون در سه نوبت من رو تحریک کردن و گفتند که الان مثلا فلان دوست من توی خارج از کشور میخواد دلار بفروشه و اگر میخواهی من برای تو این دلار ها رو بخرم. مثلا یک نوبت موقعی که دلار 4200 بوده است ایشون میگفته این شخص 10 هزار دلار میخواد بفروشه
به قیمت هر دلار 3900 تومان . میگفت خودم میخوام 7 هزار تاشو بردارم اگر شما میخواید 3 هزار تاشو برای شما بردارم. به همین طریق مجموعا در سه نوبت در زمانی که دلار 4200 بود تقریبا 32 میلیون تومان برای ایشون واریز شد و ایشون گفتند که این کل مبلغ واریزی من
شده 8335 دلار. در این حین که ایشون قرار بوده امکان سنجی کنن که آیا میتونن از دستگاه ATM خارج از کشور خرید انجام بدن یا نه به من پیشنهاد دادن و گفتن که اگر در بانک آمریکا یک حساب بازکنن خود بانک بهشون یک امکانی میده که
پولشونو تبدیل میکنه به بیت کوینه و میزنه به حسابشون و اگر از این طریق تبدیل به بیت کوین بشه کارمزدش میشه 3 درصد .
در حالی که اگر قرار بوده از دستگاه ATM برای بنده خرید انجام بدن کارمزدش میشده 8 درصد . در واقع اینجا منو تشویق کرده که این راه رو انتخاب کنم. با همه این توصیفات زمانی که دو پرداخت اول رو انجام داده بودم به ایشون
عکس از یک حساب paypal برای بنده ارسال کرده است که تو تا الان 5335 دلار داری. و وقتی پرداخت آخر رو انجام دادم ایشون گفتن که مجموعا حساب شما شده 8335 دلار. همانطوری که در بالا گفتم قرار بر این شد که ایشون یک حساب در بانک آمریکایی ایجاد کنند
و درخواست تبدیل دلار به بیت کوین رو بدهند . هر دفعه که پیگیری میکردم ایشون میگفتن که به دلیل مسایل تحریم و اینها کار احراز هویت اون شخصی که در خارج از ایران داره این کارها رو میکنه به مشکل خورده و طول میکشه. مجموع پرداخت های من
( منظور پرداخت های خرید بیت کوین) در بین ماههای دی ماه تا اسفند ماه بوده است.
در همین حال هم بنده هر زمان که از ایشون میخواستم که وضعیت لپ تاپ رو مشخص کنند ایشون میگفتن که داره میرسه و دوبی هستش یا مسافر رفته بیاره و موضوع رو نمیذاشتن که در سایتی که ایشون آگهی سفارش رو داده بودند من عمومی کنم و ....
در مورد خرید بیت کوین هم ایشون هر موقع پیگیری میکردم ایشون میگفتن که در حال انجام هستش و بانک داره استعلام میگیره و ... حتی در یک زمانی ایشون به من گفت که کار استعلامش حل شده و طول میکشه تا این پول ها به حسابش بشینه و من رو همیشه به یه بهونه ای دور میردن.
تا اینکه نزدیک اردیبهشت 96 شد و من در حین مراسم ازدواجم بودم و از ایشون طلب پول کردم و ایشون گفتن که تو برو کارهای ازدواجت رو انجام بده من تا اون موقع برات پول میریزم ( پولتو مبلغیشو بر میگردونم.) من از اینشون درخواست کردم بانک رو کنسل کن و پولمو برگردون.
ایشون با کلی اصرار تازه قبول کردن که این کار رو بکنن. نزدیک های اول تیر ماه 97 بودن که ایشونه به من گفتن لپتاپ رسیده انزلی و دارن کارهای ترخیصش رو انجام میدن و با این ترفند باز هم در مورد لپ تاپ وقت خریدن. در مورد بیت کوین به من گفتن که شما 8335 دلارت اونطرف آب
گیر کرده و باید به 10 هزار دلار برسه تا من این پول رو بتونم بیارم این طرف. با کلی اصرار و درخواست گفت 1700 دلار کم داره. منم چون راه دیگه ای نداشتم و زندگیم داشت از هم میپاشید به ایشون 10 میلیون حدود 1300 دلار دادم تا ایشون بزاره روی اون پول و بشه 10 هزار تا ، و به قول خودش
تا یک هفته دیگه پول تو حسابم باشه و به من بر میگردونه. ولی وقتی پول رو ریختم 3 روز بعدش ایشون دوباره به من گفت طرف آمریکایی گفته باید 11 هزار دلار باشه تا بفرسته ایران و دوباره کلی از من درخواست و التماس کرد که پول دوباره براش بریزم . من این کار رو نکردم.
در تاریخ اواخر تیر ماه مطلع شدم که ایشون دستگیر شده است و ایشون به جرم کلاه برداری از تقریبا 45 نفر در زندان تهران هستن.
با تحقیقاتی که در این مدت انجام دادیم متوجه شدیم ایشون تعداد کمی از این سفارشات رو انجام میداده و مبالغ پایین ولی سفارش های مبلغ بالا روانجام نمیداده و پول رو در سایت های شرط بندی میریخته و غمار میکرده. البته این رو توی پروندش ما وارد نکردیم.
ایشون با پروفایل های تقلبی فاکتور های سوری از خارج از کشور تهیه میکیرده و عکس های تقلبی از اون طرف آب میگرفته و با فتوشاپ درست میکرده و به مشتریان نشان میدهده که من مثلا جنستون رو تهیه کردم و اونطرف هستش و داره میاد. یامثلا در سایت آمازون
سفارش ثبت میکرده و فاکتور رو پرینت میگرفته و سفارشش رو کنسل میکرده و این ها رو برای مشتریان میفرستاده به عنوان گواهی اینکه سفارش انجام شده است.
موقعی که این آدم در زندان بوده ما بهش اطلاع دادیم که موضوع شرط بندی رو میدونیم و هیچکس جز خود فرد مجرم این موضوع رو نمیدونسته. ایشون هم کلی التماس و گریه زاری کرد که به کسی نگید و من بیام بیرون پولتون رو میدم و ....
ولی موضوع شرط بندی ایشون بین شاکی ها پخش شد و به گوش ایشون هم رسید. خانواده ایشون به زور تونستن که حدود 1 میلیارد و خورده ای تومان وصیغه جور کنن و ایشون رو بکشن بیرون. کل مبلغ کلاه برداری حدود 1 میلیارد تومان هستش.
الان که ایشون اومده بیرون داره بلبلی میکنه و حرف های داخل زندانش رو فراموش کرده است.
زمان دادگاه ما 5 اسفند هستش.
چند تا سوال داشتم:
1. اون 8500 دلاری که ایشون ادعا میکرده که اونطرف آب تو حساب برای من هست رو من با توجه به اینکه بارها به این موضوع اعتراف کرده چطوری میتونم ثابت کنم که ایشون باید دلار به من برگردونه.
2. شنیدم ایشون وکیل برجسته ای رو استخدام کردن ، میخواستم ببینم داخل دادگاه احتمالا ایشون چه خط مشی رو ممکنه پیش بگیرن برای در رفتن از زیر این موضوع و اینکه آیا میتونن در برن از زیر این موضوع یا خیر.
3. ما با توجه به مدارکی که داریم ایشون خیلی دروغ گویی زیادی داشتن و میتونم بگم تقریبا 95 درصد حرفهاش دروغ بوده. تمامی صحبت های تلگرامی ما موجوده و .... آیا ممکنه این کلاهبرداری ایشون ثابت نشه؟ و اینکه اگر کلاه برداری ثابت بشه چه مسیری طی می شود تا به طلبمون برسیم؟
4. آیا من میتونم بگم تا وقتی که کل مبلغ رو با توجه به اینکه معامله های ما با دلار بوده ، به دلار بر نگردونه من رضایت نمیدم یا دادگاه این رو قبول نمیکنه؟
5. آیا قضیه شرط بندی کردن ایشون کمکی به بهتر شدن پرونده به نفع ما می شود یا اصلا نباید مطرح کنیم؟
اگر در مورد این موضوع اطلاعات دقیق میتونید بهم بدید ممنون میشم.
حق الزحمه رو بفرمایید تا واریز داشته باشم .
مهارت:
جرایم سایبری و رایانه ای
قیمت فروش پرونده:
200,000 ریال
تاریخ ثبت:
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱۸:۰۹